A la cárcel siete integrantes de banda que realizó fraude a la Dian

20 de noviembre de 2013 06:19 PM

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A la cárcel siete integrantes de banda que realizó fraude a la Dian

El juez 15 Penal Municipal de Barranquilla impuso medida de aseguramiento a seis sindicados de participar en una organización dedicada a desfalcar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Un Fiscal del grupo de tareas especiales de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, fue quien solicitó medida de aseguramiento en contra de siete personas involucradas en el hecho.

La red, mediante la creación de empresas ficticias, simulaba comprar y vender productos a comercializadoras internacionales para posteriormente solicitar a la Dian la devolución del IVA, beneficio concedido a exportadores.

Los procesados son Franklin Sánchez Toro, jefe de devoluciones de la Dian, a quien se le imputaron los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Igualmente, José Alfredo Mindiola Dávila, exfuncionario de esa entidad, por las conductas de fraude procesal, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

También fue cobijado con medida de aseguramiento Erickson Ferney Rodríguez Barreto, quien aceptó los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad material en documento privado, endilgados por la Fiscalía. De la misma manera aceptó cargos Ivonne Alexandra Orjuela Velandia, a la cual el fiscal del caso le endilgó los mismos delitos, excepto el de enriquecimiento ilícito.

Por su parte Carolina Ayala Riaño aceptó los cargos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, y en igual sentido lo hizo Anayiber Castañeda Ávila, no obstante también admitió los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En cuanto a Delfilia Toro Ruidiaz, madre de Franklin Sánchez Toro, el juez se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento, a pesar que la Fiscalía le solicitó medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

El juzgador dispuso que Orjuela Velandia, Castañeda Ávila y Ayala Riaño, cumplirán la medida impuesta en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá; mientras que Rodríguez Barreto lo hará en la cárcel Picota de Bogotá; Mindiola Dávila en la cárcel distrital El Bosque de Barranquilla, y Franklin Sánchez Toro, en su lugar de residencia.

Fuente: radiosantafe.com

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